Уведомление о проведении ОСА март 2026

Уважаемые акционеры ОАО «Молочный Мир»!

27 марта 2026 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 28 по решению Наблюдательного совета состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Молочный Мир».

1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2025 году.
2. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2025 году, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год с учетом аудиторского заключения.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2025 год. Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2025 год.
5. Об утверждении основных направлений распределения прибыли на 2026 год и первый квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Отчет о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в 2025 году.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания 27 марта 2026 года с 11:00 до 11:45. Начало собрания в 12:00. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 1 марта 2026 года.

Акционеры ОАО «Молочный Мир» могут принять участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Регистрация физических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность данного лица в соответствии с законодательством, а в отношении представителя акционера – также доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

Время и место ознакомления акционеров:

с информацией о деятельности Общества за 2025 год в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»: с 6 по 26 марта 2026 года по месту нахождения Общества (юридический отдел) с 8:00 до 17:00, в день проведения собрания 27 марта 2026 года – по месту проведения собрания с 8:00;

с материалами по вопросам повестки дня с 20 по 26 марта 2026 года по месту нахождения Общества (юридический отдел) с 8:00 до 17:00, в день проведения собрания 27 марта 2026 года – по месту проведения собрания с 8:00.